>> Santiago Nieto, dijo que, entre las varias irregularidades detectadas por el organismo en las finanzas de García Cabeza de Vaca, destaca la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”.
Staff Revista Perfiles
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió bienes inmuebles a través de dos empresas fachada, las cuales fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para el lavado de dinero.
Durante la audiencia pública sobre el proceso de desafuero a Cabeza de Vaca en la Cámara de Diputados, Nieto Castillo dijo: “…la anterior administración había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el Cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero, eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N (García Cabeza de Vaca), lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la Asofom son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, indicó.
El funcionario indicó que, entre las varias irregularidades detectadas por el organismo en las finanzas de García Cabeza de Vaca, destaca la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”.
Detalló que, en 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente se encuentran en la lista de personas bloqueadas de la UIF por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”
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